Антикорупційні органи перевірятимуть, звідки гроші на застави у справах НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це 31 серпня 2026 року в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» повідомив керівник САП Олександр Клименко.

За словами Клименка, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження. Для цього антикорупційні органи звертатимуться до Державної служби фінансового моніторингу.

Як працюватиме перевірка

За словами Клименка, підрозділ фінансового моніторингу в банку здійснює моніторинг коштів під час їх внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. Якщо підрозділ бачить підозрілу операцію, він повідомляє про транзакції Державну службу фінансового моніторингу. Зауважимо, що деталі про внутрішній банківський підрозділ фінансового моніторингу наведено лише в одному з джерел.

Що саме шукатимуть у коштах

Клименко зазначив, що кошти перевірятимуть зокрема на предмет походження — зокрема внесення готівки незрозумілими людьми без джерел доходів на рахунки юридичних осіб з подальшим перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду. Очільник САП додав, що для остаточних висновків потрібно зібрати фактаж, і відмовився висувати версії щодо підозр стосовно походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Щодо поширеної в медіа інформації, що перевірка стосується застави саме за Єрмака, джерела не дають прямої цитати Клименка про початок такої перевірки.