За розслідуванням BBC, кіпрський підрозділ найбільшої аудиторської компанії «великої четвірки» Deloitte — Deloitte Cyprus — завірив фінансову звітність компанії Amiscan Investments, з якої зникли активи російського олігарха Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів. Партнери Абрамовича та компанія MeritServus оформили документи заднім числом із датою 2003 року, перевівши активи до материнської компанії на Британських Віргінських островах, де фінансову звітність не потрібно оприлюднювати. У 2006 році на Кіпрі набув чинності закон про оприлюднення звітності, і того ж року Deloitte Cyprus затвердила звітність Amiscan за 2003 рік. Після затвердження в документах залишилося активів лише на 75 000 доларів США.
Які активи були приховані та як працювала схема
До переліку виведених зі звітності активів входили маєток у графстві Західний Сассекс, розкішна квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції, гелікоптери, приватні літаки та яхти, зокрема яхта Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів США. Компанія MeritServus, яка до 2005 року належала Deloitte, підробила ще один пакет документів щодо бізнес-активів Абрамовича на суму понад 10 мільярдів доларів у його кіпрській компанії Electus Investments, використавши для приховування однойменну структуру на Британських Віргінських островах.
Як відреагували сторони та що каже експерт
Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до чинного законодавства». Адвокати Абрамовича заперечують ухилення від сплати податків і приховування статків та стверджують, що журналісти не надали доказів його обізнаності про підробку документів. Експерт із права у сфері фінансових послуг Ендрю Мітчелл вважає зібрані докази такими, що свідчать про ухилення від сплати податків. Окрім того, Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов Абрамовича щодо скасування рішення Ради ЄС про продовження санкцій та компенсації моральної шкоди.
Залишити відповідь